‘디스커버리 펀드 사기’ 의혹을 재수사 중인 검찰이 펀드 자금을 불법 운용한 혐의 등을 받는 장하원(64·사진) 디스커버리자산운용 대표 등에 대해 구속영장을 청구했다. 장 대표는 문재인정부 당시 장하성 전 청와대 정책실장의 동생이다.
서울남부지검 금융·증권범죄합동수사부(부장검사 단성한)는 5일 특정경제범죄 가중처벌법상 배임·수재, 자본시장법상 사기적 부정거래 및 무등록 금융투자업 등 혐의로 장 대표와 디스커버리 김모 전 투자본부장, 김모 전 운영팀장 등 3명에 대해 구속영장을 청구했다.
장 대표 등은 특수목적법인(SPC) A사의 자금이 부족해지자, 다른 해외 SPC B사가 A사의 후순위채권을 인수하게 했다. A사 펀드의 환매 대금을 마련하기 위해 B사 펀드의 자금으로 ‘돌려막기’한 의혹이다. 당시 B사는 돌려막기를 위해 344만 달러의 자금을 모집했는데, 이를 숨긴 채 거짓 투자 제안서를 작성했다는 게 금융감독원 조사 결과다.
또 이들은 지난 2016년부터 2019년까지 금융투자업으로 등록하지 않고 디스커버리인베스트먼트를 통해 특정 채권에 투자하며 펀드를 운용한 혐의도 있다. 검찰은 지난달 31일 장 대표를 소환 조사했다.
검찰은 지난 7월 디스커버리자산운용 사무실과 함께 펀드 자금 일부가 흘러 들어간 것으로 의심되는 서울주택도시공사(SH공사)를 압수수색했다. 검찰은 확보한 자료를 토대로 장 대표 등이 펀드를 운영하는 과정에서 부정한 이익을 주고받았는지 수사하고 있다.
장 대표는 디스커버리 펀드의 부실 위험을 알면서 투자자 370여명에게 1348억원어치를 판매한 혐의로 지난해 재판에 넘겨졌지만 1심에서 무죄를 선고받고 항소심이 진행 중이다. 디스커버리 펀드는 2019년 환매 중단 사태로 1278명에게 2500억여원의 피해를 끼쳤고, 김상조 전 청와대 정책실장 등이 투자해 논란이 불거진 바 있다.
김재환 기자