대포통장 200여개를 모집해 보이스피싱 조직에 유통한 이른바 ‘장집’ 일당이 무더기로 경찰에 붙잡혔다.
경기북부경찰청 반부패·경제범죄수사2대는 범죄단체 조직, 전자금융거래법 위반, 통신사기피해환급법 위반 등의 혐의로 85명을 검거해 이 중 대포통장 유통조직 총책인 20대 남성 2명과 인출책 1명을 구속했다고 5일 밝혔다.
또 대포통장에 입금된 보이스피싱 피해금을 중간에서 가로채 6200만원을 챙긴 대포통장 공급책 15명을 횡령 혐의로 추가로 검거하고 1명을 구속했다.
이들은 지난해 3월부터 9월까지 보이스피싱과 짝퉁 명품 판매, ‘3자 사기’ 등 범행에 이용할 수 있게 215개의 대포통장을 모집·유통한 혐의를 받는다.
총책 2명은 각종 범죄를 모의하거나 과시하는 텔레그램 단체 대화방에서 만난 사이로, 신상과 얼굴을 모른 채 대화명으로 호칭하며 대포통장 유통 등 범행을 모의했다.
이들은 경제적으로 궁핍한 친구, 선후배 등을 조직원으로 가입시켜 범죄단체의 규모를 키웠고, 중간 관리책과 일반 조직원 등 직책을 만들어 위계질서를 형성했다.
대포통장 모집은 텔레그램과 페이스북 등 SNS에 ‘코인 자금 세탁, 고수익 보장’ 등의 광고를 게재해 명의자들을 물색하거나 다른 범죄조직으로부터 대포통장을 확보했다.
통장 1개당 50만원을 받고 택배나 고속버스 수화물을 통해 보이스피싱 조직에 유통했다. 총 215개의 대포통장을 택배·고속버스 수화물을 통해 보이스피싱 조직에 제공했다. 이들이 현재까지 챙긴 불법 수익은 최소 1억원이다.
이들의 대포통장 계좌를 이용해 피해를 입은 보이스피싱 피해자는 현재 101명으로, 피해액수는 39억3600만원으로 조사됐다.
경찰은 총책 검거 과정에서 현금 8364만원을 압수했고, 추가로 범죄수익 9950만원을 기소 전 추징보전 했다.
경찰은 임대차 보증금과 고가 외제차량 리스 보증금을 추징해 압수현금과 함께 현재까지 약 1억2000만원 상당의 피해금을 피해자들에게 환부했다.
경찰 관계자는 “대포통장과 은닉 재산이 늘어날 가능성이 있어 추적하고 있다”며 “대포통장을 제공받은 보이스피싱 조직도 끝까지 추적해 가담자 전원을 검거할 방침”이라고 말했다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr