검사 18명으로 확대된 옵티머스 수사팀은 지난 3주간 팀을 셋으로 나눠 수사를 진행해 왔다. 한 팀이 펀드 투자금이 흘러들어간 계좌 추적을 담당하고, 다른 팀이 판매사와 수탁사의 위법 행위가 있었는지 등을 수사하는 방식이다. 법조계에선 관심이 집중된 정관계 로비 의혹 수사의 속도가 특히 더디다는 평가가 나온다. 검찰은 범죄 혐의점이 뚜렷하게 드러난 순서대로 수사가 진행되고 있다는 입장이다.
4일 검찰과 금융 당국에 따르면 서울중앙지검 경제범죄형사부(부장검사 주민철)는 옵티머스의 자금 5000억여원이 흘러간 투자처 68곳을 특정하고 자금의 최종 종착지를 추적하고 있다. 금감원에 따르면 옵티머스 펀드 자금은 공공기관 매출채권이 아닌 특수목적법인(SPC)이 발행한 사모사채에 1차 투자됐다. 일부는 자금의 저수지 역할을 했던 트러스트올, 셉틸리언 등 페이퍼컴퍼니를 거쳐 옵티머스 경영진의 개인계좌로 흘러들어갔다. 이 돈은 부동산 개발사업과 주식 매입, 김재현 옵티머스 대표의 비자금 마련 등에 사용된 것으로 전해진다.
검찰은 김 대표의 개인계좌로 들어갔거나 행방을 알 수 없는 자금이 1000억원을 넘는 것으로 파악하고 있다. 김 대표는 검찰에서 비자금 조성은 사실이 아니며 투자금 회수와 개인채무 변제 등에 썼다고 진술했다. 검찰은 2대주주인 이동열 이사로부터 돈을 수표로 찾은 뒤 사채업자를 통해 현금으로 바꿔 김 대표에게 전달했다는 진술도 확보했다. 사채업자는 10% 수수료를 받은 뒤 현금으로 바꿔줬다고 한다. 수표가 ‘단골’로 환전된 국민은행의 한 지점도 검찰의 수사망에 올라 있다.
하지만 옵티머스가 여러 난관을 극복하기 위해 금융계와 정관계에 로비를 시도했다는 의혹에 대한 수사는 속도가 더디다는 지적이 제기된다. 검찰은 핵심 로비스트로 알려진 정영제 전 옵티머스대체투자 대표의 행방을 파악하지 못하고 있다. 연예기획사 대표 출신으로 김 대표로부터 거액을 지원받고 정관계 로비를 펼쳤다는 의혹을 받아 온 신모씨에 대한 조사도 아직 이뤄지지 않았다. 검찰에서 지난 7월 이미 신씨의 존재를 알고 김 대표의 진술조서에도 남겼으나 수사가 제대로 진행되지는 않았다. 검찰은 범죄 혐의점이 구체화된 순서대로 수사하고 있다는 입장이다.
옵티머스 펀드의 최대 판매사인 NH증권과 수탁사인 하나은행, 사무관리사를 맡았던 한국예탁결제원도 수사 선상에 올라 있다. 검찰은 이들이 펀드 조성과 판매 과정에서 옵티머스 문제를 몰랐는지 확인 중이다. 펀드 관계사들은 각자 피해를 입었다고 주장하고 있다.
구승은 기자 gugiza@kmib.co.kr