미국 재무부가 북한을 포함시킨 금융거래 주의보를 발령했다고 미국의소리(VOA)이 8일 보도했다.
미 재무부 금융범죄단속반(FinCEN)은 미국 금융기관들을 대상으로 한 이번 주의보에서, 북한과의 거래에서 미 재무부 산하 자산통제국 (OFAC)의 제한 사항들과 금지 규정을 잘 숙지할 것을 당부했다고 VOA는 전했다.
특히 지난 5월27일 재무부가 북한을 ‘주요 자금세탁 우려 대상국’으로 지정한 사실을 지적하면서, 이에 대한 주의를 촉구했다.
또 유엔 안보리의 대북 제재 결의 2270호와 총 5개의 대통령 행정명령을 언급하며, 미국 금융기관을 포함한 미국인들은 북한과 관련된 금융 거래를 할 수 없다고 확인했다.
이번 조치는 경제협력개발기구 (OECD) 산하 자금세탁방지 국제기구 (FATF)가 지난 6월 북한을 자금세탁과 테러자금 조달과 관련해 대응 조치가 필요한 나라로 재지정한 데 따른 것이라고 이 매체는 설명했다.
북한은 지난 2011년 ‘주의 조치’에서 최고 수준인 ‘대응 조치’로 상향조정된 이후 지난 6년 연속 자금세탁방지 국제기구 리스트에 이름을 올리고 있다고 한다.
금융범죄단속반 역시 이 조치에 맞춰 1년에 2~3차례 북한을 포함시킨 주의보를 발령하고 있다.
특히 올해는 매년 함께 이름을 올리던 이란이 자금세탁방지 국제기구로부터 ‘주의 조치’ 국가로 하향조정되면서, 북한은 유일하게 ‘대응 조치’가 필요한 나라로 지목됐다.
김영석 기자 yskim@kmib.co.kr