재벌총수 등 500억 규모 ‘수상한 돈’ 포착… 혹시?

재벌총수를 포함한 부자 20여명이 5000만달러(약 522억원)의 증여성 자금을 국내 들여온 정황이 포착돼 금융당국이 정밀검사에 나섰다.

증여성자금이란 정당한 거래의 대가가 아닌 이전거래로 거주자가 해외에서 5만달러 이상 금액을 들여올 때에는 반입 목적 등 영수확인서를 은행에 제출해야 한다.

검사대상 명단에는 신격호 롯데그룹 회장, 이수영 OCI 회장, 황인찬 대아그룹 회장, 김호연 빙그레 회장의 자녀, 이승관 경신 사장, 카지노업자 등 대기업 총수와 자산가 등이 들어있는 것으로 알려졌다.

22일 은행권에 따르면 금융감독원은 당국에 신고하지 않고 해외에서 100만달러 이상 증여성 자금을 들여온 국내 입금자들의 서류를 최근 외국환은행으로부터 건네받아 정밀 검사를 진행 중인 것으로 알려졌다.

금감원은 이들을 대상으로 자금조성 경위와 신고절차 이행 등 외국환거래법규 준수여부를 검사하고 있으며 비자금, 세금탈루 등 위법사실이 확인되면 검찰에 고발할 방침이다.

이들은 반입자금이 투자수익금, 임금, 부동산매각대금 등이라고 밝혔지만 사전에 해외투자 신고가 이뤄지지 않은 것으로 전해졌다.

시중은행 관계자는 “이들중 일부는 은행 측이 의심거래라며 돈 지급을 거부하자 뒤늦게 국세청에 해외계좌신고를 하고 돈을 찾아갔다”고 전했다.

금감원은 이에 따라 반입자금 일부가 돈 비자금이나 탈루소득과 연관됐을 가능성이 있을 것으로 보고 있다.

이들 의심거래는 2011~2014년 국내 반입된 거액의 자금중 일부를 표본조사하는 과정에서 발견됐으며 금감원은 검사가 끝나는대로 조사대상을 확대하는 방안도 검토할 것으로 알려졌다.

금감원 관계자는 “일부 자산가들의 불법의심 거래를 검사하는 것은 맞지만 검사가 진행중인 상황이어서 자세한 내용을 알려줄 수 없다”고 밝혔다.

신태철 기자 tcshin@kmib.co.kr


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