가짜 가상자산 예치 사이트를 만들어 피해자 1만여명으로부터 5000억원 넘는 돈을 뜯어낸 일당이 검찰에 넘겨졌다.
서울경찰청 금융범죄수사대는 특정경제범죄가중처벌법상 사기, 유사수신행위규제법 위반 등 혐의로 투자업체 와콘의 국장과 지사장, 센터장급 간부 등 40명을 최근 검찰에 불구속 송치했다고 29일 밝혔다. 50대 A씨 등 대표 2명은 이미 지난 7월 구속 송치됐고, 현재 재판을 받고 있다.
이들은 2022년 1월 15일부터 지난해 7월 3일까지 피해자들에게 해외 카지노 사업 등에 투자하면 40일 후 원금뿐 아니라 20% 상당의 이자를 지급하겠다고 속여 1만671명에게 5062억원을 가로챈 혐의를 받는다.
경찰에 따르면 이들의 범행은 전형적인 폰지사기 방식이었다. 신규 투자자에게 받은 돈으로 기존 투자자에게 수익금을 지급하는 식이었다. 또 신규 투자자를 유치하면 소개비를 지급하는 다단계 사기의 모습을 보였다. 이 같은 수법으로 한 피해자는 92억여원의 피해를 본 것으로 조사됐다.
일당은 ‘티핑포인트’라는 예치 사이트를 만들고 실제로 운영되는 것처럼 속였다. 실제로는 피해자들의 투자금이 모두 A씨 계좌로 입금됐다.
A씨는 투자금 대부분을 요트나 명품시계를 사는 데 사용했다. 경찰은 A씨 등이 거둬들인 범죄수익 가운데 101억원에 대해 기소 전 몰수와 추징 보전 작업을 완료했으며 숨겨진 자산을 추적 중이다.
경찰은 높은 수익률과 원금 보장을 약속하는 투자 광고에 주의해야 한다고 강조했다. 경찰 관계자는 “가상자산 예치 사이트 등을 이용해 피해자의 신뢰를 얻은 뒤 투자금을 받는 사기 범행이 늘고 있다”고 말했다.
김용현 기자 face@kmib.co.kr
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