광주 일대에서 360억원대 불법도박 자금을 세탁해온 조직 일당이 대거 경찰에 붙잡혔다.
광주경찰청 강력범죄수사대는 최근 불법 도박자금을 세탁한 혐의(범죄수익은닉 등)를 받는 조직 총책 A씨(24)를 검거하는 등 범죄단체 조직원과 가담자 62명을 검찰로 송치해 사건을 마무리했다고 5일 밝혔다.
A씨 등 일당은 광주 지역의 사무실에서 2019~2022년 동안 대포통장 40개를 활용해 불법 자금세탁을 벌여왔다. 이들이 불법 인터넷 도박사이트 운영자들에게서 불법 자금을 합법적으로 둔갑시킨 규모는 360억원대에 달하는 것으로 파악됐다.
조직 구성원 가운데 일부는 광주 지역에 거점을 둔 20대 조직폭력배 조직원들로 알려졌다. 경찰은 총책과 모집책 등을 맡아 범행을 주도한 12명을 범죄단체조직 등 혐의를 적용해 구속 송치했다.
A씨 등 일당은 50~100만원을 주고 사들인 인터넷 계좌와 접근 매체(OPT) 등을 자금 세탁에 활용한 것으로 조사됐다. 범행을 은폐하기 위해 텔레그램을 통해 인터넷 도박 조직과 소통하며 범행을 장기간 이어갔다. 불법 자금 세탁 규모가 커지자 중간관리자와 통장 모집책을 두는 등 범죄단체 형태로 조직을 구성하기에 이르렀다.
경찰은 범죄에 이용된 계좌 116개, 휴대전화 973대, PC 3대 등을 분석해 범죄 수익금의 흐름을 조사한 결과, 조직원을 말단에서 총책까지 검거하는 성과를 거뒀다. 검거된 62명 가운데 일부는 미리 재판에 넘겨져 실형과 추징금을 선고받았다.
경찰은 이들에게 자금세탁을 의뢰한 불법 도박사이트 운영 조직에 대해서도 수사를 확대할 방침이다. 광주경찰청 강력범죄수사대 관계자는 “전기통신금융사기 범죄에 대한 단속과 처벌을 계속 강화하겠다”며 “특히 조직폭력배 개입 범죄는 더욱 철저하게 수사해 처벌할 방침”이라고 밝혔다.
이정헌 기자 hlee@kmib.co.kr
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