노숙자 명의로 유령법인을 만든 뒤 대포통장 1000여개를 개설해 유통한 일당이 경찰에 붙잡혔다.
이들 대포통장으로 거래된 자금만 약 13조원에 달하는 것으로 나타났다.
이는 대포통장을 통한 거래액 기준 역대 최대 규모다.
서울경찰청 강력범죄수사대는 “조직폭력배가 결성한 대포통장 유통조직 총책 등 조직원 38명을 검거해 그중 총책을 포함한 6명을 구속했다”고 19일 밝혔다.
이들은 2019년 6월 대구에서 대포통장 유통조직을 만든 뒤 대포통장을 개설, 국내외 범죄조직에 유통한 혐의를 받고 있다.
이들 일당은 2019년 6월부터 지난해 7월까지 유령법인 528개를 세운 뒤 대포통장 1048개를 개설했다.
대포통장은 보이스피싱 범죄나 사이버도박 등에 사용됐다.
이들은 통장 대여료로 매달 약 170만원씩 받아 3년간 212억원을 챙긴 것으로 조사됐다.
대포통장 1048개를 통해 거래된 불법자금 규모는 12조8000억원(입금액 기준)에 달한다.
이 같은 범죄를 주도한 A씨와 총괄지휘책 B씨 등 2명은 대구에 본거지를 두고 활동하는 조직폭력배 ‘동성로파’와 ‘향촌동파’에서 활동한 전력이 있는 것으로 조사됐다.
경찰 조사 결과 이들 일당은 총책·계좌관리책·법인설립책·통장개설책 등 역할을 분담한 뒤 가명을 쓰며 메신저 단체 대화방에서 활동 상황을 공유했다.
이들은 또 경찰 수사에 대비해 행동 수칙을 공유하기도 했다.
특히 이들 일당은 범죄에 노숙자들도 동원했다.
노숙자를 유령법인 대표로 올린 뒤 이 법인에서 여러 지점 사업자를 등록해 유령법인 계좌 여러 개를 만드는 식이다.
이들 범죄에 동원된 노숙자 3명은 그 대가로 매주 20만원씩 받으며 원룸에서 생활한 것으로 드러났다.
경찰 조사 결과 노숙자 한 사람당 많게는 60개 법인 대표를 맡고 있었다.
경찰은 노숙자들도 자신의 명의가 범죄에 사용된다는 사실을 알았다고 보고 1명은 구속, 2명은 불구속 상태로 검찰에 송치했다.
경찰은 대포통장 566개 계좌에 대해 지급정지를 요청하고, 계좌 잔액 46억원과 압수한 현금 1억원에 대해 기소 전 몰수 보전했다
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
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