조희팔 일당, 수사 피하고 돈 빼돌리려 위장 법인 만들어

희대의 다단계 사기범 조희팔 일당이 수사기관의 단속을 피하고 투자받은 돈을 빼돌리기 쉽게 위장 법인을 설립해 운영한 것으로 드러났다.

23일 검찰 등에 따르면 조희팔 조직은 2006년 10월쯤부터 금융 다단계 유사수신 업체들을 설립해 운영하는 동시에 위장 법인을 만들었다.

위장 법인은 일종의 유령회사로 금융감독기관과 수사기관의 감시·단속을 피하기 위해 실제 매출액이 드러나지 않도록 운영된다.

또 2004년 10월 대구에서 비엠씨라는 회사를 세워 사기행각을 시작한 조희팔은 회사명을 수시로 바꿔가며 투자자들을 끌어 모았다.

단속 즉시 폐업하고 새 법인을 만드는 방식으로 사업을 이어갔고 이 과정에서 피해자들 돈인 법인자금 횡령도 수시로 이뤄진 것으로 검찰은 보고 있다.

조희팔 일당이 대구, 인천, 부산 등지에 만든 법인은 위장 법인까지 합해 20개가 넘고 조희팔 최측근 강태용(55·구속)이 이런 방식으로 빼돌린 피해자들의 돈이 2000억원대인 것으로 알려졌다.

대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr


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