미, 도이치방크 조사… 이란과 수십억 달러 불법 금융거래 혐의

미국 정부가 이란, 수단 등 경제제재 대상 국가와 불법 금융거래를 한 혐의로 이번에는 독일 최대 은행인 도이치방크를 조사 중이라고 뉴욕타임스(NYT)가 18일(현지시간) 보도했다. 14일 영국의 스탠다드차타드은행이 뉴욕지사를 통해 7년간 이란 정부 자금 2500억 달러를 돈세탁했다는 혐의와 관련, 3억4000만 달러(약 3800억원)의 벌금을 내기로 뉴욕 금융규제 당국과 합의한 지 나흘 만이다.

NYT에 따르면 미 법무부와 뉴욕 맨해튼지방검찰은 도이치방크가 뉴욕지점을 통해 수십억 달러의 이란과 연계된 금융 거래를 한 혐의를 잡고 조사 중이다.

하지만 도이치방크에 대한 조사는 초기 단계이며, 이 은행이 이란, 북한, 시리아, 수단 등 재제 국가와의 거래를 중단하기로 결정한 2008년 이후에는 불법 거래 혐의가 없는 것으로 보인다고 NYT는 전했다.

이에 따라 미 사법당국은 스탠다드차타드은행 건처럼 2008년 이전 거래에서 돈세탁 등 불법 거래를 찾아내려는 것으로 보인다.

2009년 이후 미 법무부와 재무부, 맨해튼지방검찰이 합동으로 경제재제 국가나 테러·마약조직과 수십억 달러의 금융 거래를 한 혐의로 적발한 국제 투자은행은 5개에 이른다. 미 사법당국은 ING 6억1900만 달러, 크레디트스위스 5억3600만 달러, ABN암로 5억 달러, 로이드 3억5000만 달러, 바클레이즈 2억9800만 달러 등 막대한 벌금을 부과했다. 스탠다드차타드은행 돈세탁 건은 법무부와 공조 없이 뉴욕주 금융감독국이 독자적으로 조사해 발표한 사안이다.

NYT는 이와 관련, 연방정부와 협의 없이 뉴욕 금융감독국이 스탠다드차타드은행에 대한 벌금형을 확정하면서 외국 투자은행과 규제당국에 미국 사법·규제당국의 입장이 조정되지 않고 분열돼 있다는 신호를 줄 가능성이 있다고 분석했다.

워싱턴=배병우 특파원



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