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´ëÇлý ´Üüµéµµ Çϳª·Î ¹¶ÃÆ´Ù. ÀÌµé ´Üü´Â ¹Ý°ª µî·Ï±Ý ¹®Á¦¸¦ ÃѼ±°ú ´ë¼±ÀÇ ÁÖ¿ä À̽´·Î ºÎ°¢½ÃÄÑ ½ÇÇö °¡´É¼ºÀ» ³ôÀ̰ڴٴ ¸ñÇ¥´Ù. Çѱ¹´ëÇлý¿¬ÇÕ(ÇÑ´ë·Ã)°ú ¹ÎÁÖÅëÇմ硤ÅëÇÕÁøº¸´ç ÇлýÀ§¿øÈ¸, Çѱ¹Ã»³â¿¬ÇÕ(KYC), Çѱ¹±âµ¶ÇлýȸÃÑ¿¬¸Í(KSCF), ´ÙÇÔ²², ´ëÇгª´® µî 7°³ ´ëÇлý ´Üü´Â 17ÀÏ ¡®¹Ý°ªµî·Ï±Ý ±¹È¸ ¸¸µé±â ¿îµ¿º»ºÎ¡¯¸¦ °á¼ºÅ°·Î Çß´Ù.
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